Cartilla – ¿Por qué es importante que las empresas realicen capacitaciones sobre los programas de compliance que tienen implementados?

En nuestro país, destacan dos tipos de programas de compliance penal regulados: el Modelo de Prevención de Delitos y el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Aunque el primero es voluntario y el segundo obligatorio para ciertas actividades, ambos comparten el objetivo de fomentar una cultura de integridad en las organizaciones para prevenir riesgos penales. Es crucial que las empresas se enfoquen en la capacitación de su estructura organizativa para una implementación efectiva de estos programas.

A continuación te compartimos nuestra cartilla para que conozcas más al respecto: