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Infografía – Kit del Oficial de Cumplimiento: Herramientas para Fortalecer la Prevención de LA/FT en tu Empresa
31/10/2024
La UIF ha publicado el Kit del Oficial de Cumplimiento que funcionara como una guía para iniciar, consolidar y asegurar el buen funcionamiento del SPLAFT.
El Oficial de Cumplimiento es una persona natural designada por el sujeto obligado para vigilar la adecuada implementación del SPLAFT y es el interlocutor entre la UIF y el sujeto obligado cumpliendo un rol clave en la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.
Conoce más detalles en la siguiente Infografía:
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