Juan Diego Ugaz declaró para LexLatin: Cómo una investigación preventiva puede reducir la exposición penal de una empresa al exportar de Perú a Estados Unidos
Juan Diego Ugaz, socio especialista en Derecho Penal e Investigaciones Internas, analizó en LexLatin los riesgos penales que enfrentan las empresas peruanas que exportan a Estados Unidos y la creciente relevancia de los sistemas de cumplimiento frente al escrutinio de autoridades internacionales.
En la nota, Ugaz explicó que la reciente reforma del Reglamento de la Ley N.º 30424 refuerza el rol del directorio en la gestión del riesgo penal y exige que las empresas implementen mecanismos formales, como investigaciones internas, dentro de sus modelos de prevención.
“Ello implica que las investigaciones internas dejan de concebirse como respuestas reactivas o informales y se integran como un componente estructural del modelo de prevención, supervisado directamente por el órgano de gobierno”, afirmó.
