Lineamientos para la implementación y funcionamiento del modelo de prevención (Ley N° 30424, sus modificatorias y su reglamento)

El 30 de marzo de 2021 se publicó en el Diario El Peruano la Resolución SMV N° 006-2021-SMV/01 a través de la cual se aprobó los “Lineamientos para la implementación y funcionamiento del modelo de prevención (Ley N° 30424, sus modificatorias y su reglamento)”, los cuales servirán como guía referencial para las personas jurídicas que hayan implementado y puesto en funcionamiento un modelo de prevención, así como para aquellas que en un futuro decidan voluntariamente implementarlo.

Conoce más detalles en el siguiente enlace:

Lineamientos para la implementación y funcionamiento del modelo de prevención (Ley N° 30424, sus modificatorias y su reglamento)

Lexm@il: Se publica la “Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – OCP LA/FT”

Boletín Lextribut@rio: Modifican el Reglamento de la Ley No. 30341, Ley que fomenta la liquidez e integración del mercado de valores y se modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta – Primera quincena de marzo

Reglamento de la Ley N° 31572 – Ley de Teletrabajo y sus modificaciones al Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo