Compliance:

Lexm@il – Nuevos Sujetos Obligados: Empresas de Arrendamiento Financiero (leasing) que no se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley N.° 26702 entran al radar de la UIF-Perú

Compliance:

Lexm@il – Consideraciones sobre la “Guía de identificación y reporte de alertas” aplicable a Sujetos Obligados

Compliance:

Lexm@il – Aprueban la “Guía de identificación y reporte de alertas”, aplicable a los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú

Compliance:

Lexm@il – Conoce las modificaciones en materia de LA/FT y FP incorporadas por la Resolución SBS N° 01015- 2026