Publicaciones y Noticias
Compliance:
Lexm@il – Nuevos Sujetos Obligados: Empresas de Arrendamiento Financiero (leasing) que no se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley N.° 26702 entran al radar de la UIF-Perú
Compliance:
Lexm@il – Consideraciones sobre la “Guía de identificación y reporte de alertas” aplicable a Sujetos Obligados
Compliance:
Lexm@il – Aprueban la “Guía de identificación y reporte de alertas”, aplicable a los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú
Jesica Silva
Consultora
Áreas de Práctica
Jesica es consultora del estudio, especializándose en compliance con enfoque en la prevención de delitos.
Cuenta con experiencia en la implementación de programas de compliance a todo nivel, participando en el diseño, desarrollo y ejecución de sistemas de cumplimiento, así como en la capacitación de grandes organizaciones y la asesoría en materia de compliance, orientada al fortalecimiento de la cultura de integridad y la gestión de riesgos.
Más Información
Formación
- Licenciada en Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025.
- Bachiller en Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023.
- Auditora Líder ISO 37001 – Sistemas de Gestión Antisoborno, AENOR, España.
Docencia
- Asistente de Docencia, curso Instituciones del Derecho Sancionador, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Asistente de Docencia, curso Delitos contra la Vida, el Cuerpo, la Salud, la Libertad y el Patrimonio, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú.